Как стало известно “Ъ-Черноземье”, управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Воронежский завод растительных масел» (входит в нижегородский агрохолдинг «Жемчужина Поволжья») Альберта Давлетшина. Его подозревают в уклонении от уплаты НДС на 60 млн руб. и мошенническом возврате 40 млн руб. НДС в 2014–2016 годах. По версии следствия, господин Давлетшин действовал через два подконтрольных юрлица, которые поставляли на завод сырье. Защита господина Давлетшина, который до работы на заводе руководил колонией, уверена в его невиновности. Адвокаты настаивают на непричастности топ-менеджера к ликвидированным юрлицам и отсутствии у него коммерческого интереса.
О деталях уголовного дела в отношении Альберта Давлетшина, а также еще одного близкого к «Жемчужине Поволжья» топ-менеджера “Ъ-Черноземье” вчера сообщили источники в правоохранительных органах, а также представляющий интересы господина Давлетшина адвокат Василий Губин. По их словам, подозреваемым вменяют уклонение от уплаты НДС (около 60 млн руб.) за счет занижения налогооблагаемой базы (ст. 199 УК РФ) завода в Верхнехавском районе, а также четыре эпизода мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) с якобы неправомерным возвратом НДС из казны.
По словам собеседников “Ъ-Черноземье”, следствие полагает, что господин Давлетшин использовал цепочку с двумя поставщиками сырья на завод — воронежских ООО «Аграрная инвестиционная компания» (по данным Kartoteka.ru, ликвидировано в 2019 году) и ООО «Агроресурс» (ликвидировано в 2017 году). Несмотря на то что формально Альберт Давлетшин с этими юрлицами не связан, следствие предполагает, что он мог влиять на их деятельность. По мнению правоохранителей, он якобы имел доступ к печатям организаций, пояснил “Ъ-Черноземье” Василий Губин. 27 марта у подозреваемых дома в Верхнехавском районе прошли обыски, уточнили собеседники “Ъ-Черноземье”.
По данным Kartoteka.ru, Альберт Давлетшин руководит заводом с 2009 года. С этого же года учредителями предприятия в равных долях являются Ильдар Давлетшин и Михаил Комендровский. По собственным данным, завод в селе Правая Хава является основной производственной площадкой «Жемчужины Поволжья». Предприятие может перерабатывать 700 т подсолнечника в сутки и производить 300 т подсолнечного масла. Его выручка в 2018 году превысила 2 млрд руб., чистая прибыль — 33 млн руб. ООО «Аграрная инвестиционная компания», по данным Kartoteka.ru, до сентября 2017 года принадлежало Дмитрию Кожину и Алексею Корчагину, затем господин Корчагин стал единственным владельцем и гендиректором. Компания занималась оптовой торговлей зерном. Выручка в 2014 году составляла 5,9 млн руб., чистая прибыль — 74 тыс. руб., более поздние показатели не раскрываются. ООО «Агроресурс» с 2013 года было подконтрольно гендиректору Роману Долгополову. Выручка этого юрлица в 2014 году составила 278 млн руб., чистая прибыль — 307 тыс. руб., более актуальная отчетность не опубликована.
В воронежском управлении СКР вчера не успели прокомментировать уголовное дело. Защита господина Давлетшина считает подозрения абсурдными, сказал “Ъ-Черноземье” Василий Губин. «Все уголовное дело строится на показаниях единственного свидетеля, который мог поддаться давлению. Почему следствие неожиданно взялось за период до 2016 года в 2020-м? Ведь налоговая служба не выявляла нарушений, — недоумевает господин Губин. — Контроля над этими двумя юрлицами у подозреваемого быть не могло, таких поставщиков были сотни, с учредителями этих юрлиц его ничто не связывало. Подозреваемый даже не был учредителем завода, не занимался коммерцией — он успешно руководил предприятием за свою зарплату, следил, чтобы все работало как надо. При этом он жесткий руководитель, непримиримый к нарушениям».
«Альберт Мирзиевич — человек с железной репутацией. Раньше руководил колонией, является заслуженным работником уголовно-исполнительной системы — человек старой закалки, — добавил господин Губин. — Видимо, его принципиальная позиция стала причиной конфликта интересов с правоохранительными органами, которая привела в дальнейшем и к давлению на семью. И сейчас он готов к любому исходу дела, но уверен в своей невиновности и не пойдет на сделку с совестью». Меру пресечения Альберту Давлетшину должны избрать 29 мая.